RSS-linkki
Kokousasiat:http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kysterin johtokunta
Pöytäkirja 20.06.2019/Pykälä 35
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
|
35 § |
788/02.02.00.00/2019 |
Taloussuunnitelman valmistelu vuosille 2020 - 2022
Kysterin johtokunta 20.6.2019 35 §
Valmistelija: Hallintopäällikkö Tuomo Nissinen, puh. 044 7171 212,
Yleistä
Kysteri liikelaitoksen taloussuunnitelma perustuu palvelusopimukseen, joka käsitellään tilaajatoimi- ja johtokunnassa. Kysteri liikelaitoksen toimesta toteutetaan palvelukeskuksittain kuntakierrokset touko-kesäkuun 2019 aikana. Kokouksissa käydään läpi kuntien näkemykset palvelusopimuksen linjauksiin.
Valmistelun lähtökohtia
Taloussuunnittelun lähtökohtana ovat palvelujen käytön tarve ja toiminnan ylläpitäminen sekä sen kehittäminen. Tavoitteena on tuottaa väestön tarvitsemat palvelut kustannustehokkaasti.
Toiminnallisista ja määrällisistä tavoitteista päättää tilaajatoimikunta hyväksyessään palvelusopimuksen vuodelle 2020.
Arvioita kustannusmuutoksista:
- palkannousuvara 1 %
- aineet, tarvikkeet ja materiaalit 1 %
- palvelujen ostot 1 %
- muut menot 0 %
- investoinneissa hankitaan vain aivan välttämätön, yritetään korvata leasingrahoituksella
- asiakasmaksujen arvioidaan nousevan 0 %.
- korkojen perusteet vuodelle 2020: Jäsenkunnille ei makseta vuona 2020 peruspääoman korkoa.
- ulkokuntamyynti: 0 %
Investointien käsittely
Yli 10.000 €:n kertahankinnat merkitään investointeihin. Taloussuunnitelman yhteydessä investoinnit kerätään investointilistalle, josta vuosittain tehdään Shp:n valtuuston hyväksymät tasapoistot. (Laitteissa 5 v. tasapoisto). Palvelukeskusten hallinnot kirjaavat vuosipoiston omalle kustannuspaikalleen poistoihin.
Esitys
Toimitusjohtaja:
Johtokunta päättää, että talousarvion 2020 valmistelussa ja investointien käsittelyssä noudatetaan edellä mainittuja periaatteita.
Päätös
Johtokunta päätti, että talousarvion 2020 valmistelussa ja investointien käsittelyssä noudatetaan edellä mainittuja periaatteita.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|