Dynasty tietopalvelu Haku RSS PSSHP

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymän hallitus
Pöytäkirja 19.08.2019/Pykälä 86

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

86

1161/00.04.02/2019

 

Sarastia Oy:n osakassopimuksen hyvksyminen

 

 

Kuntayhtymn hallitus 19.8.2019 86

 

Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
shkpostiosoite:
kari.janhonen@kuh.fi

 

Kunnan Taitoa Oy ja KuntaPro Oy ovat pttneet sulautumisesta 1.5.2019 alkaen. Yhtin uusi nimi on Sarastia Oy. Sairaanhoitopiiri on omistanut kummastakin yhtist pienen osuuden ja nin ollen mys uudesta yhtist, Sarastia Oy:st.

 

Yhti toimii julkisista hankinnoista ja kyttoikeussopimuksista annetun lain tarkoittamassa mieless omistajiensa sidosyksikkn ja yhteishankintayksikkn. Yhti tuottaa omistajilleen mm. talous- ja henkilst-, rekrytointi- perint, ict- sek yhteishankintapalveluita. Konserniin kuuluu emoyhti (Sarastia Oy) ja kolme tytryhtit (Sarastia Rekry Oy, Sarastia Kuntaperint Oy ja Onvire Oy). Konsernin liikevaihto ennustetaan olemaan n 100 m vuonna 2019 ja henkilkuntaan kuuluu yli 850 henkil.

 

Sarastia Oy:n omistajat ovat pttneet osakassopimuksen tekemisest, joka korvaa mahdollisia vanhoja vastaavia sopimuksia. Sopimusta noudatetaan nin ollen sulautumisen tytntnpanopivst alkaen sulautuneiden yhtiiden aiempien vastaavien sopimusten sijaan. Yksi osakassopimuksen keskeisest funktiosta on varmistaa yhtin sujuva liikkeellelht sulautumisen jlkeen.

 

Osakassopimus todetaan olevan ensisijainen Yhtin yhtijrjestykseen ja kulloinkin voimassa olevaan osakeyhtilakiin nhden (pois lukien lain pakottavat snnkset) silt osin kuin se sislt niihin nhden ristiriitaisia mryksi. Osakassopimuksessa kydn sopimuksen taustan ja tarkoituksen lisksi mys lpi Sarastia Oy:n hallintoa ja ptksentekoa (hallitus, toimitusjohtaja, neuvottelukunta, nimitysvaliokunta).

 

Yhtiss toimii osakassopimuksen mukaan neuvottelukunta. Sarastian toiminnan tarkoituksena on, ett yhtin osakkeita voivat omistaa vain oikeushenkilt, jotka hankintalain mukaisesti ovat hankintayksikit. Tarkoituksena on, ett yhtin omistus perustuu sille ajattelumallille, ett omistajat yhdess muiden omistajien kanssa kyttvt mrysvaltaa yhtiss. Tss tarkoituksessa omistajat perustavat neuvottelukunnan, jolla on oikeus vaikuttaa yhtin trkeisiin ptksiin ja strategisiin tavoitteisiin. Neuvottelukunnan tarkoituksena on valmistella hallitukselle ehdotuksia yhtikokouksessa ksiteltvist asioista. Lopulliset ptkset tehdn kuitenkin aina soveltuvin osin osakeyhtilain mukaisesti toimivaltaisessa toimielimess.

Neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat samalla menettelyll kuin varsinaiseen yhtikokoukseen. Neuvottelukunta kokoontuu vhintn kerran vuodessa hyviss ajoin ennen varsinaista yhtikokousta. Neuvottelukunnan kokouksissa jokaisella kokoukseen osallistuvalla osakkeenomistajalla on yksi ni riippumatta osakeomistuksen suuruudesta. Tll tavoin turvataan mys pienten osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuudet Yhtin strategisessa ptksenteossa.

 

Omistajien strategisia vaikutusmahdollisuuksia Sarastiassa vahvistetaan lisksi siten, ett omistajilla on vaikutusmahdollisuus Yhtin hallituksen valintaan. Tss tarkoituksessa omistajat perustavat nimitysvaliokunnan.

Nimitysvaliokuntaan valitaan yhteens 6-8 jsent vuodeksi kerrallaan Yhtin varsinaisen yhtikokouksen yhteydess. Lhtkohtana on, ett yhtin kolme suurinta osakkeenomistajaa nime kukin yhden edustajan nimitysvaliokuntaan. Lisksi kolme yhtin suurinta asiakasomistajaa nime kukin yhden edustajan nimitysvaliokuntaan. Yhtikokous voi kuitenkin ptt enintn kahden lisjsenen nimittmisest nimitysvaliokuntaan.

 

Siirtymkauden hallinto on mys avattu tarkemmin osakassopimuksessa. Vlittmsti sulautumisen tytntnpanopivn jlkeen pidetn uuden yhtin ylimrinen yhtikokous, jossa valitaan siirtymkauden hallitus. Siirtymkauden hallituksen tehtvn on siirtymkauden aikana toteuttaa sulautuvien yhtiiden osakkeenomistajien sulautumiselle asettamat tavoitteet.

 

Siirtymkauden hallituksen ja nimitysvaliokunnan toimikausi on Sarastian seuraavaan, vuoden 2020 kevll pidettvn, varsinaiseen yhtikokoukseen saakka sulautumisen tytntnpanopivst lukien.

 

Osakassopimus mrittelee mys nykyisten osakkeenomistajien aseman yhtiss, uusien omistajien liittymisen yhtin sek osakkeista luopuminen.

Osakassopimus on liitteen. Osakassopimusta noudatetaan osakkeenomistajien vlisiin suhteisiin siit alkaen, kun kukin siihen liittynyt osakkeenomistaja on sen allekirjoittanut. Mikli yhtin tulee uusi osakkeenomistaja, tulee osakkeenomistajan liitty mys osakassopimukseen.

 

 

 

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

 

Hallitus ptt hyvksy liitteen olevan Sarastia Oy:n osakassopimuksen.

 

 

Pts

Hallitus hyvksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

 

 

Liitteet

7

Sarastia osakassopimus yhtin ak 070519.pdf

 

8

Sarastia osakasluettelo 1.5.2019_osakassopimuksen liite 1.pdf

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa