RSS-linkki
Kokousasiat:http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kuntayhtymän valtuusto
Pöytäkirja 09.12.2019/Pykälä 21
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
VALTUUSTO, sitovien tavoitteiden muutokset 2019 |
|
Kuntayhtymän hallitus |
134 § |
18.11.2019 |
|
21 § |
1440/02.02.00.00/2019 |
Sitovien tavoitteiden tarkastaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta
Päätöshistoria
Kuntayhtymän hallitus 18.11.2019 134 §
Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi
Yhtymävaltuuston hyväksymien talousarvion sitovuusohjeiden mukaan talousarvio sitoo valtuustoa Kuopion yliopistollisen sairaalan osalta seuraavasti:
- Taloudellisuus ja tehokkuus: kokonaismenot ja –tulot.
- Palvelujen toimivuus: hoitojaksot, hoitopäivät, leikkaukset, avohoidon käynnit.
- Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen: nettotyöpanos
- Muut tavoitteet: investoinnit
Oheisessa liitteessä on esitetty Kuopion yliopistollisen sairaalan osalta tehty yhteenveto kokonaismenoista ja –tuloista, joka perustuu palvelukeskusten esityksiin. Lisäksi esitetään taulukko edellä mainittujen toiminnallisten tavoitteiden muutoksesta.
Toimintatuotot
Ulkokuntamyynti alittuu noin 3 m€. Kuntalaskutus on budjetin mukainen.
Toimintakulut
Toimintakulut ylittävät budjetoidun summan kokonaisuutena 11,6 m€.
Henkilöstömenot ylittyvät 4,7 m€.
Henkilöstömenot ylittyvät tasaisesti kaikissa henkilöstöryhmissä.
Palvelujen ostot ylittyvät 3,8 m€.
Palvelujen ostot ylittyvät mm muiden hoitopaikkojen laskutuksessa ja laboratoriopalveluissa.
Tarvikkeet ylittyvät 2,1 m€.
Tarvikkeet ylittyvät hoitotarvikkeiden osalta.
Rahoitustuotot ja kulut
Rahoitustuotot ylittävät budjetoidun summan 1,3 m€ ja korkokulut alittavat budjetoidun summan 0,6 m€. Rahoitustuottojen ylitys johtuu Istekki Oy:n ja Sakupe Oy:n ylimääräisestä osingonjaosta.
Satunnaiset tuotot
Satunnaisia tuottoja ei ole saatu 2019.
Kokonaisuutena kokonaistulojen arvioidaan alittuvan 3,7 € ja kokonaismenojen ylittyvän 12,2 M€. Menoissa ja tuloissa ei ole sisäisiä eriä mukana. Muutosten jälkeen tilikauden alijäämäksi jää talousarviossa 15,9 M€
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä on käynnistetty toimenpiteet talouden tervehdyttämiseksi. Toimenpiteitä ovat esimerkiksi vakanssien täytön ja hankintojen lykkääminen. Sairaanhoitopiiri on käynnistänyt myös yt-menettelyn vuoden 2019 aikana.
Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja
Hallitus hyväksyy liitteessä esitetyt sitovien tavoitteiden muutokset sekä muutokset kokonaistuloihin ja -menoihin ja esittää ne valtuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Hallitus hyväksyy liitteessä esitetyt sitovien tavoitteiden muutokset sekä muutokset kokonaistuloihin ja -menoihin ja esittää ne valtuuston hyväksyttäväksi.
Kuntayhtymän valtuusto 9.12.2019 21 §
Esitys
Hallitus:
Valtuusto hyväksyy esityslistan liitteessä esitetyt sitovien tavoitteiden muutokset sekä muutokset kokonaistuloihin ja -menoihin.
Päätös
Valtuusto hyväksyy esityslistan liitteessä esitetyt sitovien tavoitteiden muutokset sekä muutokset kokonaistuloihin ja -menoihin.
|
Liitteet |
2 |
VALTUUSTO, sitovien tavoitteiden muutokset 2019 |
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|