RSS-linkki
Kokousasiat:http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kuntayhtymän hallitus
Pöytäkirja 27.01.2020/Pykälä 9
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Liite 3_Istekki Oy - yhtiöjärjestys_EI VIELÄ VOIMASSA (ID 114778).docx |
| |
Istekki Oy_osakassopimus (ID 96183).docx |
|
9 § |
225/00.04.02/2020 |
Istekin yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen hyväksyminen
Kuntayhtymän hallitus 27.1.2020 9 §
Valmistelija:
henkilöstö- ja hallintojohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi, 044 717 9460
Istekki Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 15.10.2019 on käsitelty Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamista. Ylimääräinen yhtiökokous päätti seuraavaa:
”Istekki Oy:n hallitus on 7.8.2018 päättänyt, että yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttamisella pyritään varmistamaan yhtiön sidosyksikköasemaa. Tuolloin todettiin, että Istekki Oy:ssä tehtäviä toimenpiteitä voisivat olla: 1) osakesarjojen konvertointi niin, että kaikilla osakkeilla olisi sama äänimäärä, 2) osakassopimus koskisi kaikkia osakkaita ja 3) pienosakkailla olisi hallituspaikka yhtiön hallituksessa.
Asiaa on selvitetty edelleen yhteistyössä Deloitte Oy:n kanssa.
Suurimpana muutoksena yhtiöjärjestyksessä on osakesarjojen yhdistäminen yhdeksi sarjaksi ja yhtiöjärjestykseen otetaan takaisin sieltä aiemmin poistettu lausuma yhtiön tavoitteesta, joka on olla voittoa tavoittelematon. Tämän lisäksi yhtiöjärjestykseen kirjataan, että yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on tuottaa laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluja omistajilleen. Myös lunastuksia koskevaan kappaleeseen on esitetty muutoksia.
Osakesarjojen muutos toteutuessaan tarkoittaisi äänimäärien ja omistusosuuksien muutoksen seuraavasti:
Istekin yhtiökokous päätti asiasta esityksen mukaisesti siten, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n muotoilu on a) kohdan osalta seuraava: lunastushinta on osakkeiden myyjän ja ostajan välisen sopimuksen mukainen.
Päätös on ehdollinen niin pitkään, kun osakkaiden toimivaltaiset toimielimet ovat hyväksyneet yhtiökokouksen päätöksen”.
Istekki Oy on neuvotellut lisäksi kolmen suurimman osakkeen omistajansa kanssa uudesta osakassopimuksesta. Istekin K-sarjan osakkeen omistajilla on ollut osakassopimus. Sopimus ei ole kuitenkaan koskenut yhtiötä eikä muita osakkaita. Varmistaakseen sidosyksikköasemaa suhteessa osakkaisiinsa Istekki Oy on valmistellut yhteistyössä K-sarjan osakkeenomistajien kanssa liitteenä olevan osakassopimuksen. K-sarjan osakkaat ovat hyväksyneet muotoilut.
Osakassopimuksessa on huomioitu mm. seuraavia seikkoja:
- sopimuksen osapuolena yhtiö ja kaikki osakkaat
- K-sarjan osakkeenomistajien 80 % määräostovelvoite poistettu
- salassapitoon otettu kantaa
- osakaskokouksen sisältöä avattu
- otettu huomioon tulevat yhtiöjärjestyksen muutokset kuten äänimäärät päätöksenteossa yhtiökokouksessa
- osakkeen arvon määrittyminen ja siitä päättäminen
- ylipäänsä sidosyksikköaseman ja määräysvallan käytön vahvistaminen
Sopimuksen tavoitteena on mm. vahvistaa Istekki Oy:n osakkaiden määräysvaltaa yhtiössä ja siten turvata hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016) mukaista sidosyksikköasemaa.
Esitys
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösesitys:
Hallitus päätää hyväksyä Istekin yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen.
Päätös
Jaakko Kekoni ja Kari Janhonen poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (Istekki Oy:n hallituksen jäsenyys).
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
|
Liitteet |
4 |
Liite 3_Istekki Oy - yhtiöjärjestys_EI VIELÄ VOIMASSA (ID 114778).docx |
|
|
5 |
Istekki Oy_osakassopimus (ID 96183).docx |
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|