Dynasty tietopalvelu : PSSHP
Dynasty tietopalvelu Haku RSS PSSHP

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymän hallitus
Pöytäkirja 23.11.2020/Pykälä 182

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Omistajaohjausjaosto

24 §

5.10.2020

 

182 §

 1587/00.01.01.01/2020

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistajaohjauksen seurantaraportointi

 

 

Päätöshistoria

 

Omistajaohjausjaosto 5.10.2020 24 §

 

 

Valmistelija:

sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, puh 044 711 3588, sähköpostiosoite: risto.miettunen@kuh.fi

 

Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 6. luvun 2§ mukaan hallitus

 

1. organisoi konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan

2. antaa valtuustolle raportin yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä

sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä (puolivuosittain)

3. arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta kuntakonsernin kokonaisedun toteutumisen,

riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta ja teettää ulkopuolisen arvioinnin kerran valtuustokaudessa

4. käsittelee kohdassa 5 olevan arvioinnin tulokset ja johtopäätökset valtuuston puheenjohtajiston

kanssa

 

Edelleen omistajaohjausjaoston tehtävänä on huolehtia kuntayhtymän liikelaitosten, liikelaitoskuntayhtymien, yhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden sekä muiden yhteisöjen omistajaohjauksesta, toiminnan ohjaamisesta sekä valvonnasta, joiden osakkaana tai jäsenenä kuntayhtymä on tai joissa kuntayhtymällä on määräysvalta tai yhtiöjärjestykseen, sääntöihin tai sopimukseen perustuva oikeus nimittää hallituksen tai muiden toimielimien jäseniä.

 

Omistajaohjausjaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä hallitukselle.

 

 

 

 

Esitys                                 

 

Sairaanhoitopiirin johtaja:

 

Omistajaohjausjaosto ottaa tiedokseen liitteenä olevat omistajaohjauksen piiriin kuuluvien tahojen tilinpäätökset vuodelta 2019 ja päättää niiden pohjalta tarpeelliset esitykset kuntayhtymän hallitukselle.

 

Omistajaohjausjaosto esittää että yllä mainitun perusteella hallitus antaa kohdan 2. mukaisen raportin valtuustolle käsiteltäväksi 14.12.2020 kokouksessa.

 

Omistajaohjausjaosto valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan teettämään ulkopuolisen arvion omistajaohjauksesta esitettäväksi hallitukselle ja käsiteltäväksi valtuuston kokouksessa 14.12.2020

 

 

 

 

 

Päätös                               

Omistajaohjausjaosto hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

 

 

 

 

Kuntayhtymän hallitus 23.11.2020 182 §

 

Valmistelija:
sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, puh 044 711 3588, sähköpostiosoite:
risto.miettunen@kuh.fi

 

Omistajaohjausjaosto käsitteli 05.10.2020 jäljempänä mainittavien yhtiöiden tilinpäätökset 31.12.2019 ja arvioi tilinpäätöstietojen pohjalta yhtiöiden tavoitteiden saavuttamista Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin konsernijohtamisen näkökulmasta. Tarkasteltavat yhtiöt olivat:

 

·         Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä

·         Istekki Oy

·         Järviseudun työterveys Oy

·         Kiinteistö Oy Mustinlampi

·         Kiinteistö – KYS Oy

·         Monetra- Pohjois Savo Oy

·         Sansia Oy

·         Serviva Oy

·         Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimussäätiö

·         UNA Oy

·         Sakupe Oy

 

Tilinpäätösten ja toimintakertomusten perusteella yhtiöt ovat toimineet niille asetettujen tehtävien mukaisesti ja ovat saavuttaneet niille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

 

Hallintosäännön 6. luvun 2 §:n mukaan yhtymähallitus teettää kerran valtuustokaudessa ulkopuolisen arvion konserniohjauksen toimivuudesta. Omistajaohjausjaosto on käsitellyt 05.10.2020 ulkopuolisen arvion tilaamisen. Arvio valmistuu yhtymävaltuuston kokoukseen 14.12.2020 mennessä ja se esitellään valtuustolle 14.12.2020.

 

 

Esitys                                 

Sairaanhoitopiirin johtaja:

 

Hallitus:

 

1) merkitsee tietoon saatetuksi omistajaohjausjaoston tekemän arvion Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kokonaan tai osittain omistamista yhtiöistä sekä Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimussäätiöstä.

2) päättää esittää, että valtuusto merkitsee tiedoksi ulkopuolisen arvioitsijan raportin Pohjois – Savon sairaanhoitopiirin konserniohjauksesta. Todetaan, että raportti valmistuu 14.12.2020 valtuuston kokoukseen.

 

 

 

 

 

 

 

Päätös                               

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

 

 

 

 

 

Liitteet

29

ISLAB Oy tilinpäätös 2019.pdf

 

30

Istekki Oy tilinpäätös 2019.pdf

 

31

Järviseutu tilinpäätös 2019.xlsx

 

32

Kiinteistö Oy Mustinlampi tilinpäätös 2019.pdf

 

33

Kiinteistö-KYS Oy tilinpäätös 2019.pdf

 

34

Monetra Pohjois-Savo Oyn tilinpäätös 2019.pdf

 

35

Sansia Oy tilinpäätös 2019.pdf

 

36

Tutkimussäätiö tilinpäätös 2019.pdf

 

37

UNA Oy tilinpäätös 2019.pdf

 

38

Sakupe Oy tilinpäätös 2019 sivut 1-149.pdf

 

39

Sakupe Oy tilinpäätös 2019 sivut 150-234.pdf

 

40

Servica Oy tilinpäätös 2019.pdf

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa