Dynasty tietopalvelu : PSSHP
Dynasty tietopalvelu Haku RSS PSSHP

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymän hallitus
Pöytäkirja 23.11.2020/Pykälä 167

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

167 §

 945/02.02.00.00/2020

 

Hallituksen toimivallan osalta sitovien tavoitteiden tarkastaminen ja talousarviomuutokset

 

 

Kuntayhtymän hallitus 23.11.2020 167 §

 

Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite:
kari.janhonen@kuh.fi

 

Yhtymävaltuuston hyväksymien talousarvion sitovuusohjeiden mukaan talousarvio sitoo hallitusta hallintokeskuksen ja sairaalan alaisten palvelukeskusten osalta seuraavasti:

 

-       Taloudellisuus ja tehokkuus:

o   kokonaismenot ilman kauttalaskutusta

o   kokonaistulot ilman kauttalaskutusta

o   tilikauden ylijäämä/alijäämä

 

-       Palvelujen toimivuus: hoidetut henkilöt

-       Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen: terveysprosentti

 

Oheisessa liitteessä (menot ja tulot ilman kauttalaskutusta sisältävät myös sisäiset erät) on esitetty hallintokeskuksen ja sairaalan palvelukeskuksien osalta arvio kokonaismenoista ja –tuloista, joista yhtymähallitus päättää. Lisäksi esitetään taulukko edellä mainittujen toiminnallisten tavoitteiden muutoksista. Liitteessä on esitetty perustelut hallintokeskuksen ja sairaalan palvelukeskusten kokonaistulojen ja- menojen ylityksille ja muutoksille toiminnallisissa tavoitteissa.

 

Toimintatuotot

 

Ulkokuntamyynti alittuu noin 4,2 m€. Kuntalaskutus alittaa budjetoidun 17,9 M€, josta jäsenkuntien oma toiminta alittaa budjetoidun 17,3 M€.

 

Toimintakulut

Toimintakulut ylittävät budjetoidun summan kokonaisuutena 15,3 M€.

Henkilöstömenot ylittyvät 7,7 M€.

Palvelujen ostot ylittyvät 3,5 M€.

Tarvikkeet 4,1 M€.

 

Rahoitustuotot ja kulut

 

Rahoitustuotot ja –kulut ovat budjetoidun mukaiset

 

Investoinnit

 

Investoinnit toteutuvat budjetoidun mukaisesti

 

Jäsenkuntalaskutus

Ensihoidon lopullinen maksuosuus lasketaan vuoden loputtua sovittujen laskutussääntöjen perusteella. Tasauslaskutus tehdään huomioiden PSSHP ensihoitopalveluiden, KYS-potilassiirtopalveluiden sekä KYS-sopimustaksien tulos.

 

Lainanotto

Kuntayhtymän valtuusto päätti 15.6.2020 lisätä lainanottoa 40.000.000 € vuoden 2020 talousarviossa. Rahamarkkinoiden palauduttua normaaliksi, ei kuntayhtymällä ole ollut välitöntä tarvetta ottaa ylimääräistä lainaa. Edellä mainittua 40.000.000 €:n lainavaltuutta ei ole käytetty.

 

Yhteenveto

Kokonaisuutena kokonaistulojen arvioidaan alittuvan 12,0 € ja kokonaismenojen ylittyvän 18,0 m€. Menoissa ja tuloissa ei ole sisäisiä eriä mukana. Muutosten jälkeen tilikauden alijäämäksi jää talousarviossa 18,6 m€.

 

Kysteri              

                            

Kysterin talousarviossa tulot ja menot arvioidaan yhtä suuriksi.

 

 

Esitys                                 

Sairaanhoitopiirin johtaja:

 

Hallitus hyväksyy liitteessä esitetyt sitovien tavoitteiden muutokset hallintokeskuksen ja sairaalan alaisten palvelukeskusten kokonaistuloihin ja -menoihin.

 

 

 

 

Päätös                               

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

 

 

 

 

Liitteet

3

2020 Talousarvion sitovat tavoitteet muutos 16.11.2020, LAAJA

 

4

Yhteenveto palvelukeskusten perusteluista, muutostalousarvio 2020

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa