Dynasty tietopalvelu Haku RSS PSSHP

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymän valtuusto
Pöytäkirja 12.12.2022/Pykälä 35

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kuntayhtymn hallitus

161

24.11.2022

 

35

2136/02.02.00.00/2022

 

Valtuuston toimivallan osalta sitovien tavoitteiden tarkastaminen ja talousarviomuutokset

 

 

Ptshistoria

 

Kuntayhtymn hallitus 24.11.2022 161

 

 

Valmistelija:
laskentapllikk Tiina Siponen, puh. 044 717 2081
shkpostiosoite: tiina.siponen@kuh.fi

 

Yhtymvaltuuston hyvksymien talousarvion sitovuusohjeiden mukaan

talousarvio sitoo valtuustoa seuraavasti:

 

- Taloudellisuus ja tehokkuus:

o tilikauden ylijm/alijm

o kokonaismenot ilman kauttalaskutusta

o kokonaistulot ilman kauttalaskutusta

o jsenkuntien maksuosuus (oma toiminta)

 

- Palvelujen toimivuus: hoidetut henkilt

- Henkilstvoimavarojen hallinta ja osaaminen: terveysprosentti

- Investointien kokonaismr

 

Liitteen olevassa taulukossa on esitetty Kuopion yliopistollisen sairaalan osalta vuotta 2022 koskevat keskeiset tavoitteet. Sitoviin tavoitteisiin esitetn liitteen taulukossa olevat muutokset.

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ei voi siirt alijm Pohjois-Savon hyvin-vointialueelle. Alijmn kattaminen peruspoman suhteessa kirjataan tulosvaikutteisesti tilikaudelle 2022 ja talousarvioon tilikauden tulokseksi jv alijm katetaan edellisten tilikausien ylijmst.

 

Toimintatuotot

 

Ulkokuntamyynti alittuu noin 0,5 M. Kuntalaskutus alittaa budjetoidun 11,4

M, josta jsenkuntien oma toiminta alittaa budjetoidun 15,4 M.

 

ICT-varautumisen 30 M talousarvio alittuu 22 M sek toimintatuottoihin kuuluvien avustusten ett toimintakuluihin kuuluvien palvelujen ostojen osalta.

 

Toimintakulut

 

Toimintakulut alittavat budjetoidun summan 14,3 M, joka koostuu:

- henkilstkulujen ylityksest 0,9 M

- palvelujen ostojen alituksesta 16,7 M ja

- tarvikekulujen ja muiden kulujen ylityksest yhteens 2,0 M.

 

 

 

 

 

 

Rahoitustuotot ja kulut

 

Rahoitustuotot ja kulut ovat 2,8 M budjetoituja suuremmat. Muutoksen syyn on rahoitus- ja korkotuottojen kasvu 3,0 M sek korkokulujen kasvu 0,2 M.

 

Satunnaiset tuotot

 

Alijmn kattaminen 13,6 M kirjataan satunnaisiin tuottoihin ja katetaan peruspoman suhteessa.

 

Hyvinvointialueen lainsdnnn takia It-Suomen Laboratoriokeskuksen Liikelaitoskuntayhtymn (Islab) puretaan vuonna 2022. Islabin toimintaa jatkaa hyvinvointiyhtym vuonna 2023. Purkaminen voi aiheuttaa tilikaudelle 2022 satunnaisena ern muutoksia sitoviin tavoitteisiin, mutta sit ei ole huomioitu muutostalousarviossa, koska ptkset ovat viel osin kesken.

 

Investoinnit

 

Investoinnit toteutuvat 10,0 M arvioitua pienempin. Eniten muutokseen on vaikuttanut laiteinvestointien ja potilastietojrjestelmn sovellusinvestointien viivstyminen.

 

Yhteenveto

 

Kokonaisuutena kokonaistulojen ja -menojen arvioidaan alittuvan. Menoissa ja tuloissa ei ole sisisi eri mukana. Muutosten jlkeen tilikauden alijmksi j talousarviossa 3,2 M.

 

Kysteri

 

Kysterin talousarviossa tulot ja menot arvioidaan yht suuriksi.

 

 

 

Esitys

 

Sairaanhoitopiirin johtaja:

 

Hallitus ptt esitt valtuuston toimivallan osalta sitovien tavoitteiden tarkastamisen ja talousarviomuutokset valtuuston hyvksyttviksi.

 

 

 

 

Pts

Hallitus hyvksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

 

 

 

 

Kuntayhtymn valtuusto 12.12.2022 35

 

 

Esitys

Hallitus:

 

Hallitus ptt esitt valtuuston toimivallan osalta sitovien tavoitteiden tarkastamisen ja talousarviomuutokset valtuuston hyvksyttviksi.

 

 

 

Pts

Hyvksyttiin.

 

 

 

 

 

Liitteet

3

Valtuuston toimivallan osalta sitovien tavoitteiden muutos 2022.pdf

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa