Dynasty tietopalvelu : PSSHP
Dynasty tietopalvelu Haku RSS PSSHP

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymän valtuusto
Pöytäkirja 12.12.2022/Pykälä 35

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kuntayhtymän hallitus

161 §

24.11.2022

 

35 §

 2136/02.02.00.00/2022

 

Valtuuston toimivallan osalta sitovien tavoitteiden tarkastaminen ja talousarviomuutokset

 

 

Päätöshistoria

 

Kuntayhtymän hallitus 24.11.2022 161 §

 

 

Valmistelija:
laskentapäällikkö Tiina Siponen, puh. 044 717 2081
sähköpostiosoite: tiina.siponen@kuh.fi

 

Yhtymävaltuuston hyväksymien talousarvion sitovuusohjeiden mukaan

talousarvio sitoo valtuustoa seuraavasti:

 

- Taloudellisuus ja tehokkuus:

o tilikauden ylijäämä/alijäämä

o kokonaismenot ilman kauttalaskutusta

o kokonaistulot ilman kauttalaskutusta

o jäsenkuntien maksuosuus (oma toiminta)

 

- Palvelujen toimivuus: hoidetut henkilöt

- Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen: terveysprosentti

- Investointien kokonaismäärä

 

Liitteenä olevassa taulukossa on esitetty Kuopion yliopistollisen sairaalan osalta vuotta 2022 koskevat keskeiset tavoitteet. Sitoviin tavoitteisiin esitetään liitteen taulukossa olevat muutokset.

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ei voi siirtää alijäämää Pohjois-Savon hyvin-vointialueelle. Alijäämän kattaminen peruspääoman suhteessa kirjataan tulosvaikutteisesti tilikaudelle 2022 ja talousarvioon tilikauden tulokseksi jäävä alijäämä katetaan edellisten tilikausien ylijäämästä.

 

Toimintatuotot

 

Ulkokuntamyynti alittuu noin 0,5 M€. Kuntalaskutus alittaa budjetoidun 11,4

M€, josta jäsenkuntien oma toiminta alittaa budjetoidun 15,4 M€.

 

ICT-varautumisen 30 M€ talousarvio alittuu 22 M€ sekä toimintatuottoihin kuuluvien avustusten että toimintakuluihin kuuluvien palvelujen ostojen osalta.

 

Toimintakulut

 

Toimintakulut alittavat budjetoidun summan 14,3 M€, joka koostuu:

- henkilöstökulujen ylityksestä 0,9 M€

- palvelujen ostojen alituksesta 16,7 M€ ja

- tarvikekulujen ja muiden kulujen ylityksestä yhteensä 2,0 M€.

 

 

 

 

 

 

Rahoitustuotot ja kulut

 

Rahoitustuotot ja –kulut ovat 2,8 M€ budjetoituja suuremmat. Muutoksen syynä on rahoitus- ja korkotuottojen kasvu 3,0 M€ sekä korkokulujen kasvu 0,2 M€.

 

Satunnaiset tuotot

 

Alijäämän kattaminen 13,6 M€ kirjataan satunnaisiin tuottoihin ja katetaan peruspääoman suhteessa.

 

Hyvinvointialueen lainsäädännön takia Itä-Suomen Laboratoriokeskuksen Liikelaitoskuntayhtymän (Islab) puretaan vuonna 2022. Islabin toimintaa jatkaa hyvinvointiyhtymä vuonna 2023. Purkaminen voi aiheuttaa tilikaudelle 2022 satunnaisena eränä muutoksia sitoviin tavoitteisiin, mutta sitä ei ole huomioitu muutostalousarviossa, koska päätökset ovat vielä osin kesken.

 

Investoinnit

 

Investoinnit toteutuvat 10,0 M€ arvioitua pienempinä. Eniten muutokseen on vaikuttanut laiteinvestointien ja potilastietojärjestelmän sovellusinvestointien viivästyminen.

 

Yhteenveto

 

Kokonaisuutena kokonaistulojen ja -menojen arvioidaan alittuvan. Menoissa ja tuloissa ei ole sisäisiä eriä mukana. Muutosten jälkeen tilikauden alijäämäksi jää talousarviossa 3,2 M€.

 

Kysteri

 

Kysterin talousarviossa tulot ja menot arvioidaan yhtä suuriksi.

 

 

 

Esitys                                 

 

Sairaanhoitopiirin johtaja:

 

Hallitus päättää esittää valtuuston toimivallan osalta sitovien tavoitteiden tarkastamisen ja talousarviomuutokset valtuuston hyväksyttäviksi.

 

 

 

 

Päätös                               

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

 

 

 

 

Kuntayhtymän valtuusto 12.12.2022 35 §

 

 

Esitys                                 

Hallitus:

 

Hallitus päättää esittää valtuuston toimivallan osalta sitovien tavoitteiden tarkastamisen ja talousarviomuutokset valtuuston hyväksyttäviksi.

 

 

 

Päätös                               

Hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

Liitteet

3

Valtuuston toimivallan osalta sitovien tavoitteiden muutos 2022.pdf

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa