RSS-linkki
Kokousasiat:http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kysterin johtokunta
Pöytäkirja 25.08.2016 Pykälä 32
 | TASU 2017-2019_17082016 | |
| | Kysterin kuntahinnasto vuodelle 2017 | |
| | Kunta-alalle kilpailuykysopimuksen mukaiset neuvottelutulokset | |
| | 1_Liite 1_kiky |
|
32 § |
249/02.02.00/2016 |
Taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 ja talousarvio vuodelle 2017 sekä kuntahinnasto vuodelle 2017
Kysterin johtokunta 25.8.2016 32 §
Johtosääntö 4 §:
Johtokunnan tehtävät:
Liikelaitosta johtaa valtuuston ja hallituksen alaisena johtokunta. Johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.
Johtokunnan tehtävänä on
1.päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä järjestämissuunnitelmien ja palvelusopimusten puitteissa, seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta,
2.hyväksyä liikelaitoksen strategia- ja liiketoimintasuunnitelmat,
3.hyväksyä liikelaitoksen palvelusopimusten hinnoittelun perusteet, talousarvio ja – suunnitelma.
Kysteri liikelaitoksen johtokunnan käsittelee vuosille 2017–2019 laaditun taloussuunnitelman ja vuoden 2017 talousarvion. Liikelaitoksen suunnitelma liitetään Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin taloussuunnitelmaan. Sairaanhoitopiirin valtuusto vahvistaa liikelaitoksen talousarvion ja – suunnitelman joulukuussa. Tämän jälkeen Kysterin johtokunta vahvistaa talousarvion vuodelle 2017.
Taloussuunnitelmassa on kuvattu strategiaan tukeutuvat toiminnan tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi.
Talousarvion raami on laskettu tilinpäätöksen 2015 pohjalle huomioiden Juankosken liittyminen 1.1.2017 Kuopioon. Näin ollen jäsenkuntaosuuksien muutoksia ei voida enää suoraan vertailla edellisiin toimintavuosiin.
Hoitopalvelut jäsenkunnille ovat yhteensä 26,61 m€. Talousarvion menojen loppusumma on 40,14 m€. Asiakasmaksutuloja vähentää pitkäaikaismaksupotilaiden määrän väheneminen.
Menoarvion raami pohjautuu oletukseen, että palkkoja tarkistetaan 0,6 %:a. Lomarahat ja sosiaalikustannukset on budjetoitu täysimääräisenä. Toisin sanoen tässä ei ole huomioitu kilpailukykysopimusta. Palvelujen ostoon ja aineiden ja tavaroiden hankintaan on varattu yhden prosentin nousu. Muihin menoihin ei ole arvioitu lisäystä. Ulkokuntamyynnin oletetaan säilyvän entisellä tasolla. Toimitilojen vuokrakulut vuonna 2017 ovat 2,68 m€.
Vuonna 2017 yli 10.000 euron hankinnat kohdistuvat Nilakkaan hankittavaan rasitusergometria laitteistoon (22 000 €) ja suun terveydenhuollon hoitokoneeseen (28 000 €). Myös Leppävirralle ja Kaaville on suunniteltu hankittavaksi suun terveydenhuollon hoitokone. Yhteensä investoinneiksi luokiteltavat hankinnat ovat 106.000 €.
Esitys
Toimitusjohtaja:
Johtokunta hyväksyy taloussuunnitelman vuosille 2017 – 2019 ja talousarvion vuodelle 2017 sekä liitteenä olevan tarkistetun kuntahinnaston vuodelle 2017 sekä päättää kilpailukykysopimukseen liittyvästä toimintatavasta. Toimitusjohtaja esittää, että kunnille palautetaan henkilöstökustannuksiin liittyvä kilpailukykysopimuksen mukainen vähennys.
Päätös
Johtokunta hyväksyi taloussuunnitelman vuosille 2017 – 2019 ja talousarvion vuodelle 2017 sekä liitteenä olevan tarkistetun kuntahinnaston vuodelle 2017. Kilpailukykysopimuksen mukainen mahdollinen palautus huomioidaan lopullisissa maksuosuuksissa 2017 vuoden lopussa.
|
Liitteet |
1 |
TASU 2017-2019_17082016 |
|
|
2 |
Kysterin kuntahinnasto vuodelle 2017 |
|
|
3 |
Kunta-alalle kilpailuykysopimuksen mukaiset neuvottelutulokset |
|
|
4 |
1_Liite 1_kiky |