Kysterin johtokunta
Pöytäkirja 13.12.2017/Pykälä 63

 

 

63 �	�107/02.02.00/2017

 

Talousarvio ja k�ytt�suunnitelma

 

 

Kysterin johtokunta 13.12.2017 63 �

 

Valmistelija: hallintop��llikk� Tuomo Nissinen, puh. 044 7171 212, tuomo.nissinen@kuh.fi

 

Kysteri liikelaitoksen johtos��nn�n mukaan sairaanhoitopiirin valtuusto asettaa liikelaitokselle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet siten, ett� puitesuunnitelman ja palvelusopimusten mukaisesta palvelutuotannosta huolehditaan. Kysterin tulostavoitteena on tilinp��t�ksess� nollatulos. Liikelaitoksen johtokunta hyv�ksyy liikelaitoksen talousarvion ja � suunnitelman. Johtokunta hyv�ksyi 29.8.2017 � 27 taloussuunnitelman vuosille 2018�2020 ja talousarvion vuodelle 2018 ja esitt�� n�m� edelleen sairaanhoitopiirin valtuustolle. Sairaanhoitopiirin valtuusto k�sittelee sairaanhoitopiirin talousarvion ja k�ytt�suunnitelman vuodelle 2018 11.12.2017.

 

Kysterin k�ytt�suunnitelmassa (K�SU) toiminnan ja talouden suunnittelun l�ht�kohtana on talousarvioissa vahvistettu toimintataso. Henkil�st�suunnitelmaosassa esitet��n johtokunnan vahvistamat vakanssien m��r�t ja niiss� tapahtuvat muutokset. Henkil�ty�vuodet kuvaavat suunniteltua vakanssien henkil�ty�m��r�panosta, sek� sen perusteella laskettuja henkil�st�menoja. Toiminnan tavoitteita seurataan kuukausittain siten, ett� tarvittaessa korjaavia toimenpiteit� voidaan tehd� suunnitellusti. Merkitt�vist� poikkeamista informoidaan johtokuntaa, jossa esitet��n palvelualueen ehdotus korjaavista toimenpiteist�.

 

K�ytt�suunnitelmaa yksityiskohtaisemmat palveluyksikk�kohtaiset palvelusuunnitelmat (PASU) hyv�ksyy toimitusjohtaja. N�iden suunnitelmien tarkoituksena on jakaa palvelualueen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet palveluyksikk�kohtaisiksi tavoitteiksi.

 

 

Esitys���������������������������������

Toimitusjohtaja:

 

Johtokunta vahvistaa talousarvion ja k�ytt�suunnitelman vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2018 - 2020.

 

 

P��t�s�������������������������������

Johtokunta vahvisti talousarvion ja k�ytt�suunnitelman vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2018 - 2020.