Kysterin johtokunta
Pöytäkirja 20.06.2019/Pykälä 35

 

 

35 �	�788/02.02.00.00/2019

 

Taloussuunnitelman valmistelu vuosille 2020 - 2022

 

 

Kysterin johtokunta 20.6.2019 35 �

 

Valmistelija: Hallintop��llikk� Tuomo Nissinen, puh. 044 7171 212,

tuomo.nissinen@kuh.fi.

 

Yleist�

Kysteri liikelaitoksen taloussuunnitelma perustuu palvelusopimukseen, joka k�sitell��n tilaajatoimi- ja johtokunnassa. Kysteri liikelaitoksen toimesta toteutetaan palvelukeskuksittain kuntakierrokset touko-kes�kuun 2019 aikana. Kokouksissa k�yd��n l�pi kuntien n�kemykset palvelusopimuksen linjauksiin. 

 

Valmistelun l�ht�kohtia

Taloussuunnittelun l�ht�kohtana ovat palvelujen k�yt�n tarve ja toiminnan yll�pit�minen sek� sen kehitt�minen. Tavoitteena on tuottaa v�est�n tarvitsemat palvelut kustannustehokkaasti. 

 

Toiminnallisista ja m��r�llisist� tavoitteista p��tt�� tilaajatoimikunta hyv�ksyess��n palvelusopimuksen vuodelle 2020.

 Arvioita kustannusmuutoksista:

- palkannousuvara 1 %

- aineet, tarvikkeet ja materiaalit 1 %

- palvelujen ostot 1 %

- muut menot 0 %

- investoinneissa hankitaan vain aivan v�ltt�m�t�n, yritet��n korvata leasingrahoituksella

- asiakasmaksujen arvioidaan nousevan 0 %.

- korkojen perusteet vuodelle 2020: J�senkunnille ei makseta vuona 2020 perusp��oman korkoa.

- ulkokuntamyynti: 0 %

 

 Investointien k�sittely

Yli 10.000 �:n kertahankinnat merkit��n investointeihin. Taloussuunnitelman yhteydess� investoinnit ker�t��n investointilistalle, josta vuosittain tehd��n Shp:n valtuuston hyv�ksym�t tasapoistot. (Laitteissa 5 v. tasapoisto). Palvelukeskusten hallinnot kirjaavat vuosipoiston omalle kustannuspaikalleen poistoihin.

 

 

Esitys���������������������������������

Toimitusjohtaja:

 

Johtokunta p��tt��, ett� talousarvion 2020 valmistelussa ja investointien k�sittelyss� noudatetaan edell� mainittuja periaatteita.

 

 

P��t�s�������������������������������

Johtokunta p��tti, ett� talousarvion 2020 valmistelussa ja investointien k�sittelyss� noudatetaan edell� mainittuja periaatteita.