RSS-linkki
Kokousasiat:http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kuntayhtymän hallitus
Pöytäkirja 18.11.2019/Pykälä 135
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Talousarvion 2019 sitovat tavoitteet_muutos 20191106.xlsx |
| |
Yhteenveto palvelukeskusten perusteluista |
|
135 § |
1440/02.02.00.00/2019 |
Sitovien tavoitteiden tarkastaminen ja talousarviomuutokset hallituksen toimivallan osalta
Kuntayhtymän hallitus 18.11.2019 135 §
Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi
Yhtymävaltuuston hyväksymien talousarvion sitovuusohjeiden mukaan talousarvio sitoo hallitusta hallintokeskuksen ja sairaalan alaisten palvelukeskusten osalta seuraavasti:
- Taloudellisuus ja tehokkuus: kokonaismenot ja –tulot.
- Potilas- / asiakaslähtöisyys: yli 6 kk jonottaneet, pkl-odotusajan ylitys, lähetteet yli 21 pv. osuus.
- Palvelujen toimivuus: hoitojaksot, hoitopäivät, leikkaukset, avohoidon käynnit.
- Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen: nettotyöpanos.
Oheisessa liitteessä (menot ja tulot sisältävät myös sisäiset erät) on esitetty hallintokeskuksen ja sairaalan palvelukeskuksien osalta arvio kokonaismenoista ja –tuloista, joista yhtymähallitus päättää. Lisäksi esitetään taulukko edellä mainittujen toiminnallisten tavoitteiden muutoksista. Liitteessä on esitetty perustelut hallintokeskuksen ja sairaalan palvelukeskusten kokonaistulojen ja- menojen ylityksille ja muutoksille toiminnallisissa tavoitteissa.
Toimintatuotot
Ulkokuntamyynti alittuu noin 3 m€. Kuntalaskutus on budjetin mukainen.
Toimintakulut
Toimintakulut ylittävät budjetoidun summan kokonaisuutena 11,6 m€.
Henkilöstömenot ylittyvät 4,7 m€.
Palvelujen ostot ylittyvät 3,8 m€.
Tarvikkeet 2,1 m€.
Rahoitustuotot ja kulut
Rahoitustuotot ylittävät budjetoidun summan 1,3 m€ ja korkokulut alittavat budjetoidun summan 0,6 m€. Rahoitustuottojen ylitys johtuu Istekki Oy:n ja Sakupe Oy:n ylimääräisestä osingonjaosta.
Satunnaiset tuotot
Satunnaisia tuottoja ei ole saatu 2019.
Kokonaisuutena kokonaistulojen arvioidaan alittuvan 3,7 € ja kokonaismenojen ylittyvän 12,2 M€. Menoissa ja tuloissa ei ole sisäisiä eriä mukana. Muutosten jälkeen tilikauden alijäämäksi jää talousarviossa 15,9 M€
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä on käynnistetty toimenpiteet talouden tervehdyttämiseksi. Toimenpiteitä ovat esimerkiksi vakanssien täytön ja hankintojen lykkääminen. Sairaanhoitopiiri on käynnistänyt myös yt-menettelyn vuoden 2019 aikana.
Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja
Hallitus hyväksyy liitteissä esitetyt sitovien tavoitteiden muutokset hallintokeskuksen ja sairaalan alaisten palvelukeskusten kokonaistuloihin ja -menoihin.
Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
|
Liitteet |
3 |
Talousarvion 2019 sitovat tavoitteet_muutos 20191106.xlsx |
|
|
4 |
Yhteenveto palvelukeskusten perusteluista |
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|