Kuntayhtymän valtuusto
Pöytäkirja 09.12.2019/Pykälä 20

 

Kuntayhtym�n hallitus

133 �

18.11.2019

 

20 �	�427/02.02.00.00/2019

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022

 

 

P��t�shistoria

 

Kuntayhtym�n hallitus 18.11.2019 133 �

 

 

Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
s�hk�postiosoite: kari.janhonen@kuh.fi

Kuntalain 110 �:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun menness� hyv�ksytt�v� kuntayhtym�lle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyv�ksymisen yhteydess� valtuuston on hyv�ksytt�v� my�s kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimm�inen vuosi.

Perussopimuksen mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa j�senkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtym�n toiminnan kehitt�miseksi.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyv�ksyt��n kuntayhtym�n toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarviossa on tuloslaskelmaosa sek� investointi- ja rahoitusosa. Tuloslaskelmaosa sis�lt�� toiminnallisten tavoitteiden edellytt�m�t m��r�rahat ja tuloarviot sek� tulotavoitteet.

Kuntayhtym�n toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvion sitovuus m��r�t��n sen perusteluissa. Talousarvion t�yt�nt��npanosta vastaa hallitus.

J�senkuntien suunniteltu maksuosuus vuodelle 2020 on yhteens� 335,0 miljoonaa euroa (ilman sopimuslaskutusta). T�m� on noin 4,4 % (14,1 M�) enemm�n kuin vuoden 2019 j�senkuntien talousarvio.

Sairaanhoitopiirin toimintakulut vuonna 2020 ovat yhteens� 441,4 miljoonaa euroa ilman Kysteri�. Toimintakulut alenevat 0,7 %. Toimintatuotot ovat 480,3 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden 2019 muutettuun talousarvioon verrattuna on 3,6 %.

Talousarvion vuosikate on 39,0 miljoonaa euroa ja suunnitelman mukaiset poistot yhteens� 27,7 miljoonaa euroa.

Hoitopalveluiden ulkokuntamyynti on vuoden 2019 muutetun talousarvion tasolla, mutta nousee vuoden 2019 ennusteesta. Ulkokuntamyynti on 77,9 M�.

Yliopistollisen sairaalan opetukseen ja tutkimukseen tulevan erityisvaltionosuuden arvioidaan vuonna 2020 olevan noin 13,5 miljoonaa euroa.

Investoinnit ovat talousarvioesityksen mukaan yhteens� 58,0 miljoonaa euroa. Investointibudjetti sis�lt�� mm. Puijon sairaalan vuodeosastojen uudistamisen (Uusi Syd�n 2025 -projekti) kustannuksia 25,4 M�. Rakennusinvestoinnit ovat yhteens� 34,6 M�. Laiteinvestoinnit ovat 12,0 M� ja sovellusinvestoinnit 11,4 M�.

Maksutuloja arvioidaan kertyv�n 17,0 miljoonaa euroa.

J�senkunnilta perit��n menojen kattamiseen kuukausittain ennakkoa perussopimuksen 22 �:n mukaisesti. Ennakkoa perit��n 50 % kunkin kuukauden 2. p�iv� ja 50 % 13. p�iv�.

J�senmaksulla katettavat erityisvelvoitteet ovat vuonna 2020 yhteens� 7,7 miljoonaa euroa. J�senmaksulla katetaan kriisivalmiuden yll�pitoa, aluevastuuteht�vi�, potilasvakuutusmaksuja, alueellista koulutusta, ohjausta sek� apuv�linekeskuksen toimintaa.

Poikkeuksellisen suuria potilaskohtaisia kustannuksia varten ker�t��n j�senkunnilta 13,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 kalliin hoidon tasausraja on 80 000 euroa.

Investointien rahoittamiseen otetaan vuonna 2020 lainaa noin 40,0 miljoonaa euroa.

Hoitopalveluiden hinnoittelu perustuu p��osin DRG-tuotteistukseen.

Erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille hoitopalvelut myyd��n samojen hinnoitteluperusteiden mukaan kuin j�senkunnille. Palveluista voidaan peri� my�s sopimushinta.

Sairaanhoitopiirin vuotuinen nettoty�panostavoite (bruttoty�panos v�hennettyn� poissaoloilla mukaan lukien vuosilomat) on yhteens� 2 962,0.

Kuntalain mukaan KYSn on katettava kaikki syntyneet alij��m�t vuoden 2020 loppuun menness�, joten vuoden 2020 taloussuunnitelma on laadittu 11,3 miljoonaa euroa ylij��m�iseksi.

Talousarvion 2020 valmistelussa on kuultu j�senkuntia kuntakierroksella ja kuntakokouksessa 17.5.2019. Lis�ksi valtuuston infossa 18.9.2019 kuultiin kuntien edustajia.

 

 

Esitys���������������������������������

 

Sairaanhoitopiirin johtaja

 

Hallitus p��tt�� esitt�� valtuustolle, ett� valtuusto hyv�ksyy taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2022 liitteen mukaisesti.

 

 

 

 

P��t�s�������������������������������

Hallitus p��tt�� esitt�� valtuustolle, ett� valtuusto hyv�ksyy taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2022 liitteen mukaisesti.

 

 

 

 

Kuntayhtym�n valtuusto 9.12.2019 20 �

 

 

Esitys���������������������������������

Hallitus:

 

Valtuusto hyv�ksyy taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2022 esityslistan liitteen mukaisesti.

 

 

 

P��t�s�������������������������������

Olavi Ruotsalainen teki ponnen, ett� valtuusto pit�� kev��ll� seminaarin sairaanhoitopiirin taloustilanteesta ja sis�isen tarkastuksen toimenpiteist�.

 

Risto Daavitsainen kannatti Ruotsalaisen tekem�� pontta.

 

Risto Miettunen poistui kokouksesta esteellisen� sen ajaksi, kun kokouksessa k�siteltiin Una hanketta (l�hisukulainen toimii johtavassa asemassa tietoj�rjestelmi� toimittavassa yhti�ss�).

 

Valtuusto hyv�ksyy taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2022 esityslistan liitteen mukaisesti.

 

 

 

 

 

Liitteet

1

Taloussuunnitelma Hallitus 18.11.2019.pdf