RSS-linkki
Kokousasiat:http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kuntayhtymän hallitus
Pöytäkirja 23.11.2020/Pykälä 168
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Sitovat tavoitteet valtuuston toimivallan osalta, 2020.11.15 |
|
168 § |
945/02.02.00.00/2020 |
Valtuuston toimivallan osalta sitovien tavoitteiden tarkastaminen ja talousarviomuutokset
Kuntayhtymän hallitus 23.11.2020 168 §
Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi
Yhtymävaltuuston hyväksymien talousarvion sitovuusohjeiden mukaan talousarvio sitoo valtuustoa Kuopion yliopistollisen sairaalan osalta seuraavasti:
- Taloudellisuus ja tehokkuus:
o tilikauden ylijäämä/alijäämä
o kokonaismenot ilman kauttalaskutusta
o kokonaistulot ilman kauttalaskutusta
o jäsenkuntien maksuosuus
- Palvelujen toimivuus: hoidetut henkilöt
- Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen: terveysprosentti
- Muut tavoitteet: investoinnit, kokonaisraami
Oheisessa liitteessä on esitetty Kuopion yliopistollisen sairaalan osalta tehty yhteenveto kokonaismenoista ja –tuloista ilman kauttalaskutusta, joka perustuu palvelukeskusten esityksiin. Lisäksi esitetään taulukko edellä mainittujen toiminnallisten tavoitteiden muutoksesta.
Toimintatuotot
Ulkokuntamyynti alittuu noin 4,2 m€. Kuntalaskutus alittaa budjetoidun 17,9 M€, josta jäsenkuntien oma toiminta alittaa budjetoidun 17,3 M€.
Toimintakulut
Toimintakulut ylittävät budjetoidun summan kokonaisuutena 15,3 M€.
Henkilöstömenot ylittyvät 7,7 M€.
Palvelujen ostot ylittyvät 3,5 M€.
Tarvikkeet 4,1 M€.
Rahoitustuotot ja kulut
Rahoitustuotot ja –kulut ovat budjetoidun mukaiset.
Investoinnit
Investoinnit toteutuvat budjetin mukaisesti
Jäsenkuntalaskutus
Ensihoidon lopullinen maksuosuus lasketaan vuoden loputtua sovittujen laskutussääntöjen perusteella. Tasauslaskutus tehdään huomioiden PSSHP ensihoitopalveluiden, KYS-potilassiirtopalveluiden sekä KYS-sopimustaksien tulos.
Lainanotto
Kuntayhtymän valtuusto päätti 15.6.2020 lisätä lainanottoa 40.000.000 € vuoden 2020 talousarviossa. Rahamarkkinoiden palauduttua normaaliksi, ei kuntayhtymällä ole ollut välitöntä tarvetta ottaa ylimääräistä lainaa. Edellä mainittua 40.000.000 €:n lainavaltuutta ei ole käytetty.
Kanttiinin alijäämä
Kanttiinin toiminta ei ole osa erikoissairaanhoitoa. Yleensä kanttiini tuottaa ylijäämää, joka tuloutetaan virkistysrahastoon. Korona epidemian takia kanttiini suljettiin huhti-toukokuuksi, minkä takia kanttiini tulee tuottamaan ennusteen mukaan alijäämää 170 000 € vuonna 2020. Virkistysrahaston säännöt eivät tunne alijäämän käsittelyä, joten alijäämää ei vähennetä virkistysrahaston pääomasta.
Yhteenveto
Kokonaisuutena kokonaistulojen arvioidaan alittuvan 12,0 € ja kokonaismenojen ylittyvän 18,0 m€. Menoissa ja tuloissa ei ole sisäisiä eriä mukana. Muutosten jälkeen tilikauden alijäämäksi jää talousarviossa 18,6 m€
Kysteri
Kysterin talousarviossa tulot ja menot arvioidaan yhtä suuriksi.
Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus esittää valtuuston toimivallan osalta sitovien tavoitteiden tarkastamisen ja talousarviomuutokset valtuuston hyväksyttäviksi.
Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
|
Liitteet |
5 |
Sitovat tavoitteet valtuuston toimivallan osalta, 2020.11.15 |
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|