RSS-linkki
Kokousasiat:http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kuntayhtymän valtuusto
Pöytäkirja 12.12.2022/Pykälä 35
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
|
Kuntayhtymän hallitus |
161 § |
24.11.2022 |
|
35 § |
2136/02.02.00.00/2022 |
Valtuuston toimivallan osalta sitovien tavoitteiden tarkastaminen ja talousarviomuutokset
Päätöshistoria
Kuntayhtymän hallitus 24.11.2022 161 §
Valmistelija:
laskentapäällikkö Tiina Siponen, puh. 044 717 2081
sähköpostiosoite: tiina.siponen@kuh.fi
Yhtymävaltuuston hyväksymien talousarvion sitovuusohjeiden mukaan
talousarvio sitoo valtuustoa seuraavasti:
- Taloudellisuus ja tehokkuus:
o tilikauden ylijäämä/alijäämä
o kokonaismenot ilman kauttalaskutusta
o kokonaistulot ilman kauttalaskutusta
o jäsenkuntien maksuosuus (oma toiminta)
- Palvelujen toimivuus: hoidetut henkilöt
- Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen: terveysprosentti
- Investointien kokonaismäärä
Liitteenä olevassa taulukossa on esitetty Kuopion yliopistollisen sairaalan osalta vuotta 2022 koskevat keskeiset tavoitteet. Sitoviin tavoitteisiin esitetään liitteen taulukossa olevat muutokset.
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ei voi siirtää alijäämää Pohjois-Savon hyvin-vointialueelle. Alijäämän kattaminen peruspääoman suhteessa kirjataan tulosvaikutteisesti tilikaudelle 2022 ja talousarvioon tilikauden tulokseksi jäävä alijäämä katetaan edellisten tilikausien ylijäämästä.
Toimintatuotot
Ulkokuntamyynti alittuu noin 0,5 M€. Kuntalaskutus alittaa budjetoidun 11,4
M€, josta jäsenkuntien oma toiminta alittaa budjetoidun 15,4 M€.
ICT-varautumisen 30 M€ talousarvio alittuu 22 M€ sekä toimintatuottoihin kuuluvien avustusten että toimintakuluihin kuuluvien palvelujen ostojen osalta.
Toimintakulut
Toimintakulut alittavat budjetoidun summan 14,3 M€, joka koostuu:
- henkilöstökulujen ylityksestä 0,9 M€
- palvelujen ostojen alituksesta 16,7 M€ ja
- tarvikekulujen ja muiden kulujen ylityksestä yhteensä 2,0 M€.
Rahoitustuotot ja kulut
Rahoitustuotot ja –kulut ovat 2,8 M€ budjetoituja suuremmat. Muutoksen syynä on rahoitus- ja korkotuottojen kasvu 3,0 M€ sekä korkokulujen kasvu 0,2 M€.
Satunnaiset tuotot
Alijäämän kattaminen 13,6 M€ kirjataan satunnaisiin tuottoihin ja katetaan peruspääoman suhteessa.
Hyvinvointialueen lainsäädännön takia Itä-Suomen Laboratoriokeskuksen Liikelaitoskuntayhtymän (Islab) puretaan vuonna 2022. Islabin toimintaa jatkaa hyvinvointiyhtymä vuonna 2023. Purkaminen voi aiheuttaa tilikaudelle 2022 satunnaisena eränä muutoksia sitoviin tavoitteisiin, mutta sitä ei ole huomioitu muutostalousarviossa, koska päätökset ovat vielä osin kesken.
Investoinnit
Investoinnit toteutuvat 10,0 M€ arvioitua pienempinä. Eniten muutokseen on vaikuttanut laiteinvestointien ja potilastietojärjestelmän sovellusinvestointien viivästyminen.
Yhteenveto
Kokonaisuutena kokonaistulojen ja -menojen arvioidaan alittuvan. Menoissa ja tuloissa ei ole sisäisiä eriä mukana. Muutosten jälkeen tilikauden alijäämäksi jää talousarviossa 3,2 M€.
Kysteri
Kysterin talousarviossa tulot ja menot arvioidaan yhtä suuriksi.
Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus päättää esittää valtuuston toimivallan osalta sitovien tavoitteiden tarkastamisen ja talousarviomuutokset valtuuston hyväksyttäviksi.
Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
Kuntayhtymän valtuusto 12.12.2022 35 §
Esitys
Hallitus:
Hallitus päättää esittää valtuuston toimivallan osalta sitovien tavoitteiden tarkastamisen ja talousarviomuutokset valtuuston hyväksyttäviksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
|
Liitteet |
3 |
Valtuuston toimivallan osalta sitovien tavoitteiden muutos 2022.pdf |
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|