Dynasty tietopalvelu Haku RSS PSSHP

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kysterin johtokunta
Pöytäkirja 25.08.2016 Pykälä 32



 

 

32

249/02.02.00/2016

 

Taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 ja talousarvio vuodelle 2017 sek kuntahinnasto vuodelle 2017

 

 

Kysterin johtokunta 25.8.2016 32

 

Johtosnt 4 :

Johtokunnan tehtvt:

Liikelaitosta johtaa valtuuston ja hallituksen alaisena johtokunta. Johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sek sisisen valvonnan asianmukaisesta jrjestmisest.

 

Johtokunnan tehtvn on

1.ptt liikelaitoksen toiminnan kehittmisest valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sek jrjestmissuunnitelmien ja palvelusopimusten puitteissa, seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta,

2.hyvksy liikelaitoksen strategia- ja liiketoimintasuunnitelmat,

3.hyvksy liikelaitoksen palvelusopimusten hinnoittelun perusteet, talousarvio ja suunnitelma.

 

Kysteri liikelaitoksen johtokunnan ksittelee vuosille 20172019 laaditun taloussuunnitelman ja vuoden 2017 talousarvion. Liikelaitoksen suunnitelma liitetn Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin taloussuunnitelmaan. Sairaanhoitopiirin valtuusto vahvistaa liikelaitoksen talousarvion ja suunnitelman joulukuussa. Tmn jlkeen Kysterin johtokunta vahvistaa talousarvion vuodelle 2017.

 

Taloussuunnitelmassa on kuvattu strategiaan tukeutuvat toiminnan tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi.

Talousarvion raami on laskettu tilinptksen 2015 pohjalle huomioiden Juankosken liittyminen 1.1.2017 Kuopioon. Nin ollen jsenkuntaosuuksien muutoksia ei voida en suoraan vertailla edellisiin toimintavuosiin.

Hoitopalvelut jsenkunnille ovat yhteens 26,61 m. Talousarvion menojen loppusumma on 40,14 m. Asiakasmaksutuloja vhent pitkaikaismaksupotilaiden mrn vheneminen.

Menoarvion raami pohjautuu oletukseen, ett palkkoja tarkistetaan 0,6 %:a. Lomarahat ja sosiaalikustannukset on budjetoitu tysimrisen. Toisin sanoen tss ei ole huomioitu kilpailukykysopimusta. Palvelujen ostoon ja aineiden ja tavaroiden hankintaan on varattu yhden prosentin nousu. Muihin menoihin ei ole arvioitu lisyst. Ulkokuntamyynnin oletetaan silyvn entisell tasolla. Toimitilojen vuokrakulut vuonna 2017 ovat 2,68 m.

Vuonna 2017 yli 10.000 euron hankinnat kohdistuvat Nilakkaan hankittavaan rasitusergometria laitteistoon (22 000 ) ja suun terveydenhuollon hoitokoneeseen (28 000 ). Mys Leppvirralle ja Kaaville on suunniteltu hankittavaksi suun terveydenhuollon hoitokone. Yhteens investoinneiksi luokiteltavat hankinnat ovat 106.000 .

 

 

Esitys

Toimitusjohtaja:

Johtokunta hyvksyy taloussuunnitelman vuosille 2017 2019 ja talousarvion vuodelle 2017 sek liitteen olevan tarkistetun kuntahinnaston vuodelle 2017 sek ptt kilpailukykysopimukseen liittyvst toimintatavasta. Toimitusjohtaja esitt, ett kunnille palautetaan henkilstkustannuksiin liittyv kilpailukykysopimuksen mukainen vhennys.

 

 

 

Pts

Johtokunta hyvksyi taloussuunnitelman vuosille 2017 2019 ja talousarvion vuodelle 2017 sek liitteen olevan tarkistetun kuntahinnaston vuodelle 2017. Kilpailukykysopimuksen mukainen mahdollinen palautus huomioidaan lopullisissa maksuosuuksissa 2017 vuoden lopussa.

 

 

 

 

Liitteet

1

TASU 2017-2019_17082016

 

2

Kysterin kuntahinnasto vuodelle 2017

 

3

Kunta-alalle kilpailuykysopimuksen mukaiset neuvottelutulokset

 

4

1_Liite 1_kiky