Dynasty tietopalvelu Haku RSS PSSHP

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymän valtuusto
Pöytäkirja 10.12.2018/Pykälä 29

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

29

107/02.02.00.00/2017

 

Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta

 

 

Kuntayhtymn valtuusto 10.12.2018 29

 

Kuntayhtymn hallitus 19.11.2018 152

 

Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
shkpostiosoite:
kari.janhonen@kuh.fi

 

Vuoden 2018 talousarvioon otettiin uutena talousarvion sitovuutena kokonaismenot ja tulot ja sovitut toiminnalliset tavoitteet.

 

Uudet sitovuusohjeet otettiin kyttn sote- ja maakuntauudistuksen vuoksi, koska maakunnan valtiolta saama rahoitus on kiinte ja kulujen seuranta korostuu nykyistkin enemmn. Uudet sitovuusohjeet ovat osa sairaanhoitopiirin valmistautumista soteuudistukseen.

 

Yhtymvaltuuston hyvksymien talousarvion sitovuusohjeiden mukaan talousarvio sitoo valtuustoa Kuopion yliopistollisen sairaalan osalta seuraavasti:

 

-        Taloudellisuus ja tehokkuus: kokonaismenot ja tulot.

 

-        Palvelujen toimivuus: hoitojaksot, hoitopivt, leikkaukset, avohoidon kynnit.

 

-        Henkilstvoimavarojen hallinta ja osaaminen: nettotypanos

 

Oheisessa liitteess on esitetty Kuopion yliopistollisen sairaalan osalta syyskuun 2018 ennusteen perusteella tehty yhteenveto kokonaismenoista ja tuloista, joista yhtymvaltuusto ptt. Lisksi esitetn taulukko edell mainittujen toiminnallisten tavoitteiden muutoksesta. Liitteess on esitetty perustelut hallintokeskuksen ja sairaalan palvelukeskusten kokonaistulojen ja- menojen ylityksille.

 

Kokonaisuutena kokonaistulojen arvioidaan alittuvan 2,9 ja kokonaismenojen ylittyvn 9,5 M. Menoissa ja tuloissa ei ole sisisi eri mukana. Muutosten jlkeen tilikauden alijmksi j talousarviossa 10,4 M

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriss on kynnistetty toimenpiteet talouden tervehdyttmiseksi. Toimenpiteit ovat esimerkiksi vakanssien tytn ja hankintojen lykkminen. Todennkisesti ulkomyynti on paremmalla tasolla loka-marraskuussa kuin alkuvuonna 2018.

 

Pitemmll aikavlill talouden ja toiminnan tasapainoa tavoitellaan hankkeella, jonka tynimi on Tuottavuusohjelma 2.0.

 

 

 

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja

 

Yhtymhallitus hyvksyy liitteiss esitetyt sitovien tavoitteiden muutokset sek muutokset kokonaistuloihin ja -menoihin ja esitt ne valtuuston hyvksyttvksi.

 

 

Pts

Hallitus ptt palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Hallitus ksittelee asian ylimrisess kokouksessa 3.12.2018 ja tekee valtuustolle tydennetyn ptsesityksen

 

 

Esitys

Hallitus:

 

Hallitus ksittelee asian ylimrisess kokouksessa 3.12.2018 ja tekee valtuustolle tydennetyn ptsesityksen.

 

 

Kuntayhtymn hallitus 3.12.2018 162

 

Yhtymhallitus ksitteli 19.11.2018 ( 152) kuntayhtymn johtajan ptsesityst hallitukselle valtuuston toimivaltaan kuuluvien sitovien tavoitteiden ja talousarviomuutosten osalta. Hallitus ptti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Hallitus ptti ksitell asian ylimrisess kokouksessa 03.12.2018 ja tehd valtuustolle tydennetyn esityksen.

 

Yhtymhallituksessa 19.11.2018 ksitellyt palvelukeskuksen esitykset perustuivat syyskuun 2018 taloustietoihin. Joulukuun 03. pivn hallituksen ksittelyss olevat palvelukeskusten esitykset perustuvat lokakuun 2018 taloustietoihin. Lokakuun 2018 ulkokuntamyynti oli parempi kuin keskimrin tammi-syyskuussa 2018. Esityksiss on otettu nyt huomioon Liikelaitoskuntayhtym Islabin ylimrinen tuloutus vuodelle 2018.

 

 

 

 

 

Toimintatuotot vhennyst 10,5 M nykyisest talousarviosta 2018

-        ulkokuntamyynti -10,8 M, josta taseyksikt -7,1 M ja lkinnllinen keskus -4,9 M, operatiivinen keskus kasvua 1,1 M

Toimintamenot kasvua 10,5 M nykyisest talousarviosta 2018

-        Henkilstmenot lhes ennallaan, kasvua 0,3 M. Sivukulut arvioitu talousarviossa toteumaa suuremmaksi, mutta toisaalta palkkamenoissa kertaer ja muita kasvavia eri.

-        Materiaalien ostot kasvua 2,1 M, josta isoin taseyksikt 1,5 M ja lkinnllinen keskus 0,4 M.

-        Palveluiden ulkoiset ostot 6,6 M, josta hallintokeskus 2,6 M (rakennusten kunnossapito, laitehuolto, potilasvahinkomaksu), taseyksikt 1,6 M, operatiivinen 0,8 M, lkinnllinen keskus 0,8 M, mielenterveys 0,5 M ja akuutti 0,4 M .

Rahoitustuotot kasvua 1,9 M, jossa Islabin jo maksamat ylijmn palautukset vuodelta 2017 ja tulossa oleva ylimrinen ylijmn palautus aikaisemmilta vuosilta.

Satunnaiset tuotot 9,3 M, josta olennaisin Servican yhtiittmisen tuloutus.

Tilikauden arvioiduksi alijmksi muodostuu 7,8 M muutosten jlkeen. Vuoden 2017 tilinptksess Pohjois-Savon sairaanhoitopiirill oli alijm 5,6 M, josta Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeen mukaan on katettava 3,6 M. Vuoden 2017 tilinptksess olevat alijmt ovat syntyneet ennen vuotta 2013.

Muutosten jlkeinen 2018 arvioitu vuosikate 7,9 M on pienempi kuin lainanlyhennys 10,2 M.

 

Arvioitu vuoden 2018 lainanhoitokate tulee olemaan 0,83.

 

Lainanhoitokatteen kaava:

 

vuosikate + korkokulut ___

korkokulut + lainanlyhennykset

 

 

Kuntalaskutus toteutetaan budjetin mukaisena vuonna 2018.

 

 

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

 

Yhtymhallitus hyvksyy liitteiss esitetyt sitovien tavoitteiden muutokset sek muutokset kokonaistuloihin ja -menoihin ja esitt ne valtuuston hyvksyttvksi.

 

 

 

Pts

Hallitus hyvksyy vs sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

 

 

Pts

Valtuusto hyvksyy hallituksen tydennetyn ptsesityksen.

 

 

 

 

Liitteet

1

Yhteenveto taloudelliset ja toiminnalliset muutokset 3.12.2018

 

2

Valtuustoa sitovat tavoitteet 3.12.2018

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa