Dynasty tietopalvelu Haku RSS PSSHP

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymän valtuusto
Pöytäkirja 10.12.2018/Pykälä 31

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kuntayhtymn hallitus

153

19.11.2018

 

31

558/02.02.00.00/2017

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin taloussuunnitelma vuosille 2019 - 2021

 

 

Ptshistoria

 

Kuntayhtymn hallitus 19.11.2018 153

 

Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
shkpostiosoite:
kari.janhonen@kuh.fi

 

Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun menness hyvksyttv kuntayhtymlle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyvksymisen yhteydess valtuuston on hyvksyttv mys kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimminen vuosi.

Perussopimuksen mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymn toiminnan kehittmiseksi.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyvksytn kuntayhtymn toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarviossa on tuloslaskelmaosa sek investointi- ja rahoitusosa. Tuloslaskelmaosa sislt toiminnallisten tavoitteiden edellyttmt mrrahat ja tuloarviot sek tulotavoitteet.

Kuntayhtymn toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvion sitovuus mrtn sen perusteluissa. Talousarvion tytntnpanosta vastaa hallitus.

Jsenkuntien suunniteltu maksuosuus vuodelle 2019 on yhteens 321,0 miljoonaa euroa (ilman sopimuslaskutusta). Tm on noin 2,9 % (9,2 M) enemmn kuin vuoden 2018 jsenkuntien talousarvio.

Sairaanhoitopiirin toimintakulut vuonna 2019 ovat yhteens 443,8 miljoonaa euroa ilman Kysteri. Toimintakulujen kasvu on 2,1 %. Toimintatuotot ovat 463,5 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden 2018 talousarvioon verrattuna on 0,7 %.

Talousarvion vuosikate on 19,4 miljoonaa euroa ja suunnitelman mukaiset poistot yhteens 25,4 miljoonaa euroa.

Hoitopalveluiden ulkokuntamyynnin arvioidaan laskevan vuoden 2018 talousarviosta mutta nousevan vuoden 2018 ennusteista. Ulkokuntamyynti on 78,1 M.

Yliopistollisen sairaalan opetukseen ja tutkimukseen tulevan erityisvaltionosuuden arvioidaan vuonna 2019 olevan noin 12,9 miljoonaa euroa.

Investoinnit ovat talousarvioesityksen mukaan yhteens 51,8 miljoonaa euroa. Investointibudjetti sislt mm. Puijon sairaalan vuodeosastojen uudistamisen (Uusi Sydn) kustannuksia 22,0 M. Rakennusinvestoinnit ovat yhteens 39 M. Laiteinvestoinnit ovat 12,0 M, sovellusinvestoinnit 4,7 M ja muut investoinnit 1,0 M.

Maksutuloja arvioidaan kertyvn 16,9 miljoonaa euroa.

Jsenkunnilta peritn menojen kattamiseen kuukausittain ennakkoa perussopimuksen 22 :n mukaisesti. Ennakkoa peritn 50 % kunkin kuukauden 2. piv ja 50 % 13. piv.

Jsenmaksulla katettavat erityisvelvoitteet ovat vuonna 2019 yhteens 7,2 miljoonaa euroa. Jsenmaksulla katetaan kriisivalmiuden yllpitoa, aluevastuutehtvi, potilasvakuutusmaksuja, alueellista koulutusta, ohjausta sek apuvlinekeskuksen toimintaa.

Poikkeuksellisen suuria potilaskohtaisia kustannuksia varten kertn jsenkunnilta 13,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 kalliin hoidon tasausraja on 80.000 euroa.

Investointien rahoittamiseen otetaan vuonna 2019 lainaa noin 42,0 miljoonaa euroa.

Hoitopalveluiden hinnoittelu perustuu posin DRG-tuotteistukseen.

Erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille hoitopalvelut myydn samojen hinnoitteluperusteiden mukaan kuin jsenkunnille. Palveluista voidaan peri mys sopimushinta.

Sairaanhoitopiirin vuotuinen nettotypanostavoite (bruttotypanos vhennettyn poissaoloilla mukaan lukien vuosilomat) on yhteens 3183,8.

Vuoden 2019 taloussuunnitelmassa tilikauden ylijm eik alijm muodostu. Myyntivoittoja on budjetoitu 5,9 miljoonaa euroa.

Talousarvion 2019 valmistelussa on kuultu jsenkuntia kuntakierroksella ja kuntakokouksissa 9.5.2018 ja 29.10.2018.

 

Esitys

 

Sairaanhoitopiirin johtaja

 

Hallitus ptt esitt valtuustolle, ett valtuusto hyvksyy taloussuunnitelman vuosille 2019 - 2021 liitteen mukaisena.

 

 

 

 

Pts

Hallitus hyvksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

 

 

 

 

Kuntayhtymn valtuusto 10.12.2018 31

 

 

Esitys

Hallitus:

 

Valtuusto hyvksyy taloussuunnitelman vuosille 2019-2021 liitteen mukaisena.

 

 

 

Pts

Valtuusto hyvksyy hallituksen esityksen.

 

 

 

 

 

Liitteet

4

Taloussuunnitelma 2019-2021 Valtuusto 10.12.2018

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa