Dynasty tietopalvelu Haku RSS PSSHP

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymän hallitus
Pöytäkirja 13.11.2017/Pykälä 7

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

7

107/02.02.00/2017

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin taloussuunnitelma vuosille 2018-2019

 

 

Kuntayhtymn hallitus 13.11.2017 7

 

Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
shkpostiosoite:
kari.janhonen@kuh.fi

Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun menness hyvksyttv kuntayhtymlle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyvksymisen yhteydess valtuuston on hyvksyttv mys kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimminen vuosi.

Perussopimuksen mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymn toiminnan kehittmiseksi.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyvksytn kuntayhtymn toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarviossa on tuloslaskelmaosa sek investointi- ja rahoitusosa. Tuloslaskelmaosa sislt toiminnallisten tavoitteiden edellyttmt mrrahat ja tuloarviot sek tulotavoitteet.

Kuntayhtymn toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvion sitovuus mrtn sen perusteluissa. Talousarvion tytntnpanosta vastaa hallitus.

Jsenkuntien suunniteltu maksuosuus vuodelle 2018 on yhteens 311,8 miljoonaa euroa (ilman sopimuslaskutusta). Tm on noin 2,0 % (6,1 M) enemmn kuin vuoden 2017 jsenkuntien muutettu talousarvio. Lhtkohtana oli maksuosuuksien kasvu 1,2 % (3,8 M) vuoden 2017 talousarviosta.

Sairaanhoitopiirin toimintakulut vuonna 2018 ovat yhteens 435,2 miljoonaa euroa ilman Kysteri. Toimintatuotot ovat 461,8 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden 2017 muutettuun talousarvioon verrattuna on 4,1 %.

Talousarvion vuosikate on 25,1 miljoonaa euroa ja suunnitelman mukaiset poistot yhteens 25,2 miljoonaa euroa.

Hoitopalveluiden ulkokuntamyynnin arvioidaan kasvavan edelleen. Ulkokuntamyynti on 84,3 M.

Yliopistollisen sairaalan opetukseen ja tutkimukseen tulevan erityisvaltionosuuden arvioidaan vuonna 2018 olevan noin 13,3 miljoonaa euroa.

Investoinnit ovat talousarvioesityksen mukaan yhteens 46,7 miljoonaa euroa. Investointibudjetti sislt mm. Puijon sairaalan vuodeosastojen uudistamisen kustannuksia 14,0 M ja Puijon sairaalan peruskorjaus vaihe 1 kustannuksia 6,0 M. Rakennusinvestoinnit ovat yhteens 29,8 M. Laiteinvestoinnit ovat 12,0 M, sovellusinvestoinnit 4,1 M ja muut investoinnit 0,8 M.

Maksutuloja arvioidaan kertyvn 16,8 miljoonaa euroa.

Jsenkunnilta peritn menojen kattamiseen kuukausittain ennakkoa perussopimuksen 22 :n mukaisesti. Ennakkoa peritn 50 % kunkin kuukauden 2. piv ja 50 % 13. piv.

Jsenmaksulla katettavat erityisvelvoitteet ovat vuonna 2018 yhteens 6,2 miljoonaa euroa. Jsenmaksulla katetaan kriisivalmiuden yllpitoa, aluevastuutehtvi, potilasvakuutusmaksuja, alueellista koulutusta, ohjausta sek apuvlinekeskuksen toimintaa.

Poikkeuksellisen suuria potilaskohtaisia kustannuksia varten kertn jsenkunnilta 12,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 kalliin hoidon tasausraja on 80.000 euroa.

Investointien rahoittamiseen otetaan vuonna 2018 lainaa noin 46,0 miljoonaa euroa.

Hoitopalveluiden hinnoittelu perustuu posin DRG-tuotteistukseen.

Erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille hoitopalvelut myydn samojen hinnoitteluperusteiden mukaan kuin jsenkunnille. Palveluista voidaan peri mys sopimushinta.

Sairaanhoitopiirin vuotuinen nettotypanostavoite (bruttotypanos vhennettyn poissaoloilla mukaan lukien vuosilomat) on yhteens 3 073,5.

Jsenkuntien maksuosuuksiin esitetn listtvksi 2,6 miljoonaa euroa perustuen. Valtioneuvoston asetukseen 582/2017 erikoissairaanhoidon tynjaosta ja eriden tehtvien keskittmisest, sek pivystysalueen ja tehohoidon kuormituksen osalta It-Suomen aluehallintoviraston edellyttmiin toimenpiteisiin, sek edelleen hoitotakuussa pysymiseen.

Jsenkuntien maksuosuuksien lisys kompensoitaisiin maksuliikenteess jttmll perussopimuksen 24 mukainen 2,0 miljoonan euron jlkikanto vuonna 2018 perimtt. Uusi arvio jsenkuntien maksuosuudesta vuodelle 2018 olisi 311,8 miljoonaa euroa edell esitetyn mukaisesti.

Edell mainittujen suunnitelmien ja velvoitteiden tyttmiseksi ja toteuttamiseksi esitetn yhteens 67,5 uuden vakanssin perustamista (liite). Nist aiheutuva kokonaiskustannusten nousu verrattuna 24.4.2017 vahvistettuun arvioon olisi 6,8 miljoonaa euroa, jonka kattamiseksi ulkokuntamyynti nousisi edell esitetyn mukaisesti 4,7 miljoonalla eurolla ja jsenkuntalaskutus 2,6 miljoonalla eurolla.

Ylijmtavoite kokonaisuudessa vuodelle 2018 niden muutosten jlkeen olisi 2,0 miljoonaa euroa. Myyntivoittoja on budjetoitu 2,0 miljoonaa euroa, joka sisltyy tilikauden ylijmn.

Talousarvion 2018 valmistelussa on kuultu jsenkuntia kuntakierroksella ja kuntakokouksissa 10.5. ja 19.10.2017.

 

 

 

 

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja

 

Hallitus ptt esitt valtuustolle, ett valtuusto hyvksyy taloussuunnitelman vuosille 2018 - 2019 liitteen mukaisena

 

 

 

Pts

Sairaanhoitopiirin johtaja tsmensi esitystn kokouksessa siten, ett hallitus ptt esitt valtuustolle, ett valtuusto hyvksyy taloussuunnitelman vuosille 2018 - 2020 liitteen mukaisena.

 

Hallitus hyvksyy sairaanhoitopiirin johtajan tsmennetyn esityksen.

 

 

 

 

Liitteet

3

Taloussuunnitelma 2018 13.11.2017

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa