RSS-linkki
Kokousasiat:http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kuntayhtymän hallitus
Pöytäkirja 23.11.2020/Pykälä 167
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
2020 Talousarvion sitovat tavoitteet muutos 16.11.2020, LAAJA |
| |
Yhteenveto palvelukeskusten perusteluista, muutostalousarvio 2020 |
|
167 § |
945/02.02.00.00/2020 |
Hallituksen toimivallan osalta sitovien tavoitteiden tarkastaminen ja talousarviomuutokset
Kuntayhtymän hallitus 23.11.2020 167 §
Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi
Yhtymävaltuuston hyväksymien talousarvion sitovuusohjeiden mukaan talousarvio sitoo hallitusta hallintokeskuksen ja sairaalan alaisten palvelukeskusten osalta seuraavasti:
- Taloudellisuus ja tehokkuus:
o kokonaismenot ilman kauttalaskutusta
o kokonaistulot ilman kauttalaskutusta
o tilikauden ylijäämä/alijäämä
- Palvelujen toimivuus: hoidetut henkilöt
- Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen: terveysprosentti
Oheisessa liitteessä (menot ja tulot ilman kauttalaskutusta sisältävät myös sisäiset erät) on esitetty hallintokeskuksen ja sairaalan palvelukeskuksien osalta arvio kokonaismenoista ja –tuloista, joista yhtymähallitus päättää. Lisäksi esitetään taulukko edellä mainittujen toiminnallisten tavoitteiden muutoksista. Liitteessä on esitetty perustelut hallintokeskuksen ja sairaalan palvelukeskusten kokonaistulojen ja- menojen ylityksille ja muutoksille toiminnallisissa tavoitteissa.
Toimintatuotot
Ulkokuntamyynti alittuu noin 4,2 m€. Kuntalaskutus alittaa budjetoidun 17,9 M€, josta jäsenkuntien oma toiminta alittaa budjetoidun 17,3 M€.
Toimintakulut
Toimintakulut ylittävät budjetoidun summan kokonaisuutena 15,3 M€.
Henkilöstömenot ylittyvät 7,7 M€.
Palvelujen ostot ylittyvät 3,5 M€.
Tarvikkeet 4,1 M€.
Rahoitustuotot ja kulut
Rahoitustuotot ja –kulut ovat budjetoidun mukaiset
Investoinnit
Investoinnit toteutuvat budjetoidun mukaisesti
Jäsenkuntalaskutus
Ensihoidon lopullinen maksuosuus lasketaan vuoden loputtua sovittujen laskutussääntöjen perusteella. Tasauslaskutus tehdään huomioiden PSSHP ensihoitopalveluiden, KYS-potilassiirtopalveluiden sekä KYS-sopimustaksien tulos.
Lainanotto
Kuntayhtymän valtuusto päätti 15.6.2020 lisätä lainanottoa 40.000.000 € vuoden 2020 talousarviossa. Rahamarkkinoiden palauduttua normaaliksi, ei kuntayhtymällä ole ollut välitöntä tarvetta ottaa ylimääräistä lainaa. Edellä mainittua 40.000.000 €:n lainavaltuutta ei ole käytetty.
Yhteenveto
Kokonaisuutena kokonaistulojen arvioidaan alittuvan 12,0 € ja kokonaismenojen ylittyvän 18,0 m€. Menoissa ja tuloissa ei ole sisäisiä eriä mukana. Muutosten jälkeen tilikauden alijäämäksi jää talousarviossa 18,6 m€.
Kysteri
Kysterin talousarviossa tulot ja menot arvioidaan yhtä suuriksi.
Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus hyväksyy liitteessä esitetyt sitovien tavoitteiden muutokset hallintokeskuksen ja sairaalan alaisten palvelukeskusten kokonaistuloihin ja -menoihin.
Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
|
Liitteet |
3 |
2020 Talousarvion sitovat tavoitteet muutos 16.11.2020, LAAJA |
|
|
4 |
Yhteenveto palvelukeskusten perusteluista, muutostalousarvio 2020 |
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|