Dynasty tietopalvelu Haku RSS PSSHP

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kysterin johtokunta
Pöytäkirja 15.12.2015 Pykälä 90


Liitteet
  Käsy 2016

 

 

90

303/02.02.00/2015

 

Talousarvio 2016 ja kyttsuunnitelma

 

 

Kysterin johtokunta 15.12.2015 90

 

Kysteri liikelaitoksen johtosnnn mukaan sairaanhoitopiirin valtuusto asettaa liikelaitokselle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet siten, ett puitesuunnitelman ja palvelusopimusten mukaisesta palvelutuotannosta huolehditaan. Kysterin tulostavoitteena on tilinptksess nollatulos. Liikelaitoksen johtokunta hyvksyy liikelaitoksen talousarvion ja suunnitelman. Johtokunta hyvksyi 6.10.2015 68 taloussuunnitelman vuosille 20162018 ja talousarvion vuodelle 2016 ja esitt nm edelleen sairaanhoitopiirin valtuustolle. Sairaanhoitopiirin valtuusto ksittelee sairaanhoitopiirin talousarvion ja kyttsuunnitelman vuodelle 2016 14.12.2015.

 

Kysterin kyttsuunnitelmassa (KSU) toiminnan ja talouden suunnittelun lhtkohtana on talousarvioissa vahvistettu toimintataso. Henkilstsuunnitelmaosassa esitetn johtokunnan vahvistamat vakanssien mrt ja niiss tapahtuvat muutokset. Henkiltyvuodet kuvaavat suunniteltua vakanssien henkiltymrpanosta, sek sen perusteella laskettuja henkilstmenoja. Toiminnan tavoitteita seurataan kuukausittain siten, ett tarvittaessa korjaavia toimenpiteit voidaan tehd suunnitellusti. Merkittvist poikkeamista informoidaan johtokuntaa, jossa esitetn palvelualueen ehdotus korjaavista toimenpiteist.

 

Kyttsuunnitelmaa yksityiskohtaisemmat palveluyksikkkohtaiset palvelusuunnitelmat (PASU) hyvksyy toimitusjohtaja. Niden suunnitelmien tarkoituksena on jakaa palvelualueen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet palveluyksikkkohtaisiksi tavoitteiksi.

 

Kyttsuunnitelma on liitteen.

 

 

Esitys

Toimitusjohtaja:

 

Johtokunta vahvistaa talousarvion ja kyttsuunnitelman vuodella 2016 sek taloussuunnitelman vuosille 2016 - 2018.

 

Johtokunta vahvistaa liikelaitoksen kyttsuunnitelman liitteen mukaisesti.

 

 

Pts

Kysterin johtokunta:

 

Johtokunta merkitsi tietoonsa valtuuston ptksen ja vahvistaa Kysterin talousarvion vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuosille 2016 - 2018.

 

Johtokunta vahvisti liikelaitoksen kyttsuunnitelman liitteen mukaisesti.

 

 

 

 

Liitteet

2

Ksy 2016